Bank ALJazira
الصفحة الرئيسية الصفحة الرئيسية فرص عمل فرص عمل خريطة الموقع خريطة الموقع تواصل معنا تواصل معنا  
موقع أجواء أجواء English English
Khayrat App Like Us
 
 

الجزيرة أون لاين

استخدم الجزيرة أون لاين للخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات الفردية. المزيد
Aljazira Online
 

الجزيرة أون لاين للشركات

الرجاء الدخول هنا للجزيرة أون لاين للشركات

 

تداولكم

تداولكم يسمح للعملاء بالمتاجرة الإلكترونية في الأسهم المحلية والخليجية و العالمية. المزيد

   

الجزيرة أون لاين تريد

العديد من خدمات التمويل التجاري عبر الإنترنت للشركات و المؤسسات. المزيد

   
  plus minus

نظرة عامة

يدعو بنك الجزيرة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون (الاجتماع الأول)


    يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 12 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
 
https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
  
وذلك للتصويت على البنود التالية:
1-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/01/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31م
وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/01م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 2021/12/31م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
  • فواز محمد الفواز.
  • طه محمد أزهري
  • عادل سعود دهلوي
وللاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين في البندين أعلاه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة أو الرجوع إلى الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 1440/03/20هـ الموافق 2018/11/28م .

3-التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية.

4-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي اوربع سنوي -إن وجدت  وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.
 
ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الاقل من أسهم رأس المال.

أحقية حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم 6846 234 012 أو الفاكس رقم  7358 215 011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة، علما أن أخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/04/08هـ الموافق 2018/12/15م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 1440/04/12هـ  الموافق 2018/12/19 م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام التالية: 8950 609 012، أو رقـــم 7325 215 011 وعبر الفاكس رقم 6846 234 012 أو الفاكس رقم 7358 215 011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
 
والله ولي التوفيق
 
مجلس إدارة بنك الجزيرة
 
نموذج التوكيل قائمة مرشحي عضوية لجنة المراجعة للدورة القادمة 2019/2021
قائمة مرشحي عضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة 2019/2021  
 

 

الجزيرة فون
i+966-9 2000-6666