Bank ALJazira
Home Home Careers Careers Sitemap Sitemap Contact Us Contact Us Ajwaa Website Ajwaa عربي عـربـي
Khayrat App Like Us
 
 

ALJAZIRA ONLINE

Use AlJazira Online for personal banking and small business. read moreAljazira Online
 

ALJAZIRA CORPORATE ONLINE

For AlJazira Corporate Online please login here

 

TADAWULCOM

Tadawulcom permits customers to online trade local, GCC & Global shares. read more

   

ONLINE TRADE

Multitude of Online trade finance services for corporate and institutional clients. read more

   
  plus minus

Overview

يدعو بنك الجزيرة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون
(الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة بنك الجزيرة دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والخمسون والتي ستعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 12 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 19 ديسمبر 2018م في مقر الإدارة العامــة للبنك الواقع على تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع شارع حراء في حي النهضة بمدينة جدة.
 
https://goo.gl/maps/1NKwSGHkw282
  
وذلك للتصويت على البنود التالية:
1-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 2019/01/01م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2021/12/31م
وسيتم الانتخاب باستخدام آلية التصويت التراكمي، مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكن البنك من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات التنظيمية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها.
2-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2019/01/01م ولمدة ثلاثة سنوات وتنتهي في 2021/12/31م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وهم كل من:
  • فواز محمد الفواز.
  • طه محمد أزهري
  • عادل سعود دهلوي
وللاطلاع على السيرة الذاتية للمرشحين في البندين أعلاه، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الجزيرة أو الرجوع إلى الإعلان المنشور على موقع تداول بتاريخ 1440/03/20هـ الموافق 2018/11/28م .

3-التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح المرحلية.

4-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي اوربع سنوي -إن وجدت  وذلك في حال تمت الموافقة على البند الثالث الخاص بتعديل المادة (44) من النظام الأساسي الخاص بتوزيع أرباح مرحلية.
 
ووفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، فإن النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للبنك هو حضور مساهمين يمثلون ما نسبته 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب سيتم عقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل 25% على الاقل من أسهم رأس المال.

أحقية حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح.

أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

وللمساهم الحق في أن ينيب عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابه في الحضور بموجب توكيل خطي مصدق من إحدى الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو أحد البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وتزويد البنك بنسخة من التوكيل على الفاكس رقم  6846 234 012 أو الفاكس رقم  7358 215 011 أو ترسل إلى الإدارة العامة للبنك الكائنة بطريق الملك عبد العزيز بمدينة جدة صندوق بريد 6277 جدة 21442 أو مناولة مكتب الأمين العام –أمين سر مجلس الإدارة، علما أن أخر موعد لتلقي نسخة التوكيلات هو يومين على الأقل قبل موعد انعقاد الجمعية. (مرفق نموذج التوكيل).

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) ابتداءً من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 1440/04/08هـ الموافق 2018/12/15م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء 1440/04/12هـ  الموافق 2018/12/19 م وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي https://login.tadawulaty.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين.

يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل موعد الاجتماع بوقت كافي لإنهاء إجراءات التسجيل، مع ضرورة إحضار إثبات الهوية الشخصية وأصل التوكيل، وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام التالية: 8950 609 012، أو رقـــم 7325 215 011 وعبر الفاكس رقم 6846 234 012 أو الفاكس رقم 7358 215 011 خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
 
والله ولي التوفيق
 
مجلس إدارة بنك الجزيرة
 
Proxy sample Candidates list for Board membership for the next session 2019/2021
Candidates list for Audit Committee membership for the next session 2019/2021  
 

 

AlJazira Phone
+966 9 2000 6666